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反洗钱培训小结

发展历程 / 2021-09-13 01:54

本文摘要:通过近期的反洗钱培训学习,深感收获颇丰,做为一名农刊行会计结算部事情人员和反洗钱岗位事情人员,在听取了山东银行业反洗钱和反恐怖融资业务事情线上培训班,现联合事情实际,浅谈在反洗钱培训以及事情上的心得。反洗钱事情在当今庞大的金融和社会情况下是一项重要而困难的事情,做好反洗钱事情是国家利益和人民群众基础客观要求,是维护金融机构诚信及金融稳定的需要,也是保证信誉支付稳定,促进金融系统康健生长的保证。

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通过近期的反洗钱培训学习,深感收获颇丰,做为一名农刊行会计结算部事情人员和反洗钱岗位事情人员,在听取了山东银行业反洗钱和反恐怖融资业务事情线上培训班,现联合事情实际,浅谈在反洗钱培训以及事情上的心得。反洗钱事情在当今庞大的金融和社会情况下是一项重要而困难的事情,做好反洗钱事情是国家利益和人民群众基础客观要求,是维护金融机构诚信及金融稳定的需要,也是保证信誉支付稳定,促进金融系统康健生长的保证。随着《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱划定》、《金融机构大额生意业务和可疑生意业务陈诉治理措施》、《金融机构陈诉涉嫌恐怖融资的可疑生意业务治理措施》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及生意业务记载生存治理措施》的相继颁布实施,反洗钱认识获得了进一步强化,开端建设和完善了反洗钱内控制度,明确了内部反洗钱操作流程,基本上能按划定开展反洗钱日常事情。

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但由于反洗钱事情还处于起步阶段,根据《中华人民共和国反洗钱法》要求,无论是事情力度、实效,还是长效治理机制建设,都未到达有关要求,亟待于在以后事情中进一步增强和提高。通过学习,我充实认识到做好反洗钱事情是防范金融风险的客观要求,明确了洗钱的观点、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的结果和灾难知晓了银行从业人员所负担的反洗钱义务、责任和权利,相识和掌握开展银行反洗钱事情的法式和措施切实提高了在日常事情中对客户身份识别、重点可疑生意业务报送等方面的技术和水平。反洗钱事情是一项恒久而困难的事情为了能更好的开展此项事情我们应该努力学习反洗钱的知识不停提升对洗钱行为的判断处置惩罚能力。在以后的事情中我们还应该经常的总结日常事情中的问题和不足,不停寻求解决问题的新措施新思路,为反洗钱把好第一道关,让反洗钱事情正常有序开展,切实推行反洗钱义务。

(农刊行海阳市支行 修照文)。


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